温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-131
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
“温氏转债”2025 年第二次债券持有人会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
司”）董事会
食品集团股份有限公司 19 楼会议室
式进行投票表决
法规、部门规章、规范性文件和《温氏食品集团股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《温
氏食品集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等
的相关规定。
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二、会议出席情况
债券持有人及委托代理人为 120 名，代表有表决权的公司债券
其中，现场方式出席的债券持有人共计 0 名；通过通讯方
式出席的债券持有人共计 120 名，代表有表决权的债券张数
所见证律师出席了本次会议。
三、提审议案和表决情况
本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以通讯投票方
式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案：
额的议案》。
表决结果：同意 10，845，124 张，占出席会议债券持有人所
持有效表决权的债券总数的 100%；反对 0 张，占出席会议债券
持有人所持有效表决权的债券总数的 0%；弃权 0 张，占出席会
议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0%。
四、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见
证并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集程序、召
集人资格、出席本次债券持有人会议的人员以及会议表决程序
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符合相关法律法规、《温氏食品集团股份有限公司创业板向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《温氏食品集团
股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，
表决结果合法、有效。
五、备查文件
司“温氏转债”2025 年第二次债券持有人会议见证法律意见书》
。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
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